La Caja Rural de Baena Ntra. Sra. De Guadalupe, Sdad. Cooperativa de Crédito Andaluza, convoca Asamblea General Ordinaria para el día 12 de junio de 2026, viernes, a las 20 horas en primera convocatoria y 20’30 horas en segunda, a celebrar en el salón de actos de la Cooperativa Olivarera Ntra. Sra. De Guadalupe, situado en Ctra. A-305 de Andujar a Baena, p. k. 53, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º) Informe del Presidente.
2º) Propuesta y aprobación, si procede, de dotación a la reserva de capitalización 2025, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades.
3º) Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo Rector, del informe de gestión y cuentas anuales del ejercicio económico 2025: balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, y memoria.
4º) Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del Resultado del ejercicio 2025 y ratificación de la retribución de las aportaciones al capital social del ejercicio 2025. Delegación en el Consejo Rector la facultad de remunerar las aportaciones a capital social a cuenta de los excedentes del ejercicio 2026.
5º) Propuesta y aprobación, si procede, de dotación a la reserva de capitalización 2026, a los efectos del artículo 25 de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades.
6º) Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del Fondo de Formación y Sostenibilidad del ejercicio 2025. Memoria de actividades de la Fundación Caja Rural de Baena.
7º) Delegación de facultades al Consejo Rector para llevar a cabo cuantos acuerdos, actos y contratos, tanto públicos como privados, sean necesarios para la interpretación, complemento, adecuación, modificación, subsanación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados, en la medida precisa para poder cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiesen formular a los mismos los organismos autorizadores y/o de los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva.
8º) Designación de tres socios interventores de lista y para aprobación y firma del acta.
9º) Preguntas y sugerencias sobre asuntos del orden del día.
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